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El lavado de activos en Iberoamérica y la necesidad de la armonización legislativa : (derecho internacional comparado) Franklin Barriga Bedoya

By: Barriga López, Franklin, 1945-.
Material type: materialTypeLabelBookPublisher: Quito, Ecuador : Grupo de Observadores Latinoamericanos 2011Description: 693 p. ; 21 cm.ISBN: 9789942034366.Subject(s): Crimen organizado -- América Latina | Lavado de dineroDDC classification: 364.168
Contents:
El crimen organizado transnacional -- Presencia del narcotráfico -- Financiamiento del terrorismo -- Fuente de corrupción -- Lavado de activos -- Delitos conexos -- Paraísos fiscales -- Convenios multilaterales -- Organismos continentales y regionales -- Panorámica por países: Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Dominica, Ecuador, El Salvador, España, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, República Dominicana, Saint Kitts y Nevis, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay, Venezuela -- Cuadros comparativos -- Índice de leyes vigentes a diciembre del 2010 en materia de lavado de activos -- Conclusiones -- Recomendaciones -- Bibliografía.,
Item type Current location Collection Call number Copy number Status Date due
Monografía Monografía Biblioteca Nacional Eugenio Espejo
Fondo Ecuatoriano Republicano 2 FER2Lb003813 Ej.1 No para préstamo (Acceso Restringido)

Item de acceso restringido

Bibliografía: p. 687-693

El crimen organizado transnacional -- Presencia del narcotráfico -- Financiamiento del terrorismo -- Fuente de corrupción -- Lavado de activos -- Delitos conexos -- Paraísos fiscales -- Convenios multilaterales -- Organismos continentales y regionales -- Panorámica por países: Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Dominica, Ecuador, El Salvador, España, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, República Dominicana, Saint Kitts y Nevis, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay, Venezuela -- Cuadros comparativos -- Índice de leyes vigentes a diciembre del 2010 en materia de lavado de activos -- Conclusiones -- Recomendaciones -- Bibliografía.,

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