Barriga López, Franklin, 1945-
El lavado de activos en Iberoamérica y la necesidad de la armonización legislativa : (derecho internacional comparado) Franklin Barriga Bedoya - Quito, Ecuador : Grupo de Observadores Latinoamericanos 2011 - 693 p. ; 21 cm.
Item de acceso restringido
Bibliografía: p. 687-693
El crimen organizado transnacional -- Presencia del narcotráfico -- Financiamiento del terrorismo -- Fuente de corrupción -- Lavado de activos -- Delitos conexos -- Paraísos fiscales -- Convenios multilaterales -- Organismos continentales y regionales -- Panorámica por países: Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Dominica, Ecuador, El Salvador, España, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, República Dominicana, Saint Kitts y Nevis, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay, Venezuela -- Cuadros comparativos -- Índice de leyes vigentes a diciembre del 2010 en materia de lavado de activos -- Conclusiones -- Recomendaciones -- Bibliografía.,
9789942034366
Crimen organizado--América Latina
Lavado de dinero
364.168 / B2759
El lavado de activos en Iberoamérica y la necesidad de la armonización legislativa : (derecho internacional comparado) Franklin Barriga Bedoya - Quito, Ecuador : Grupo de Observadores Latinoamericanos 2011 - 693 p. ; 21 cm.
Item de acceso restringido
Bibliografía: p. 687-693
El crimen organizado transnacional -- Presencia del narcotráfico -- Financiamiento del terrorismo -- Fuente de corrupción -- Lavado de activos -- Delitos conexos -- Paraísos fiscales -- Convenios multilaterales -- Organismos continentales y regionales -- Panorámica por países: Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Dominica, Ecuador, El Salvador, España, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, República Dominicana, Saint Kitts y Nevis, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay, Venezuela -- Cuadros comparativos -- Índice de leyes vigentes a diciembre del 2010 en materia de lavado de activos -- Conclusiones -- Recomendaciones -- Bibliografía.,
9789942034366
Crimen organizado--América Latina
Lavado de dinero
364.168 / B2759